男子装名师借投资理财骗2000万 往来澳门豪赌

2015-03-16 11:29 来源: 作者:

  自诩企业培训界“亚洲八大名师”的杨某,因虚构投资理财项目,诈骗学员2000余万元,并往来马来西亚云顶赌场及澳门美高美赌场一掷千金,致使窟窿越来越大。

  今天上午,因涉嫌集资诈骗罪,北京市中企惠泽企业管理有限公司总经理兼首席讲师杨某在三中院受审。

  多次往来澳门豪赌

  上午9时30分许,惠泽企业管理有限公司总经理兼首席讲师杨某,被法警带入法庭。

  杨某供述称,其在2010年5月至2012年12月期间,多次往来马来西亚云顶赌场及澳门美高美赌场等地,每次通过刷卡方式换取50万至100万元筹码不等,用于在赌场上豪赌。

  今天上午9时30分许,现年42岁的杨某,被法警带入法庭。庭审中,对于检方指控杨某提出异议。

  杨某辩解称,他是以自己要进行理财投资,才向自己的学员借款,且打有欠条,并许以学员们高额的利息。杨某承认,自己确实去过十几次马来西亚、澳门等地的赌场赌博,但并未用过学员们的钱。

  “我只是自己在做投资的理财项目,是在美国操作运营。”至记者截稿时,庭审仍在继续。

  借投资理财得高额返利骗学员

  因杨某从事企业培训多年,主讲市场营销、企业管理及心灵成长类课程,在业界小有名气,自诩“亚洲八大名师”。一些听过他讲课的企业家学员感到很受启发,称对提高企业决策和管理水平很有帮助,因此后来的学员们也对他倍加推崇和信任。

  2010年5月至2012年12月,杨某在朝阳区鹏润大厦等地讲课期间,多次向学员推荐银行理财项目,称每月能有5%-10%的返利,让学员跟他一起投资。

  当有学员问什么项目这么赚钱时,他总以内部运作为由称不方便透露具体细节,同时还强调他是理财专家,“是以钱生钱,项目稳定、收益很好,有不少学员听信后在他那里投资。”检方介绍。

  据检方介绍,不少学员基于信任并被高额返利所打动,开始陆续投资并向杨某指定的银行账户汇钱。也有个别深受误导的“铁杆”学员,到处替杨某推荐并拉投资。 这样,杨某先后向学员吸纳存款2980余万元。

  “理财”初期,学员们每月尚能如期如数拿到返利,从而使部分学员坚信挣钱并开始追加投资。

  2012年8月开始,学员们就发现杨老师回款越来越不及时,有时候甚至让学员将钱直接汇到另外学员的银行账户。

  2012年12月,学员们发现杨某手机关机,再也联系不上了。学员们相互打听,才发现上当受骗,于是向警方报案。2013年12月24日,杨某在山东省遥墙国际机场被抓获。

  据检方介绍,经查,杨某所谓的银行投资理财项目,纯属子虚乌有。实际情况是其借投资理财骗取资金,一部分用于高额返利,一部分用于赌博,靠拆东墙补西墙维持。至案发时,其尚有1740余万元未归还。

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